Santiago du Chili. Sergio Muñoz, directeur de la police judiciaire, aurait transmis les résultats confidentiels de l'enquête liée au scandale fiscal (a rapporté Amerika21). Il est en garde à vue depuis la mi-mars.
Muñoz aurait contacté l'avocat Luis Hermosilla treize jours seulement après sa nomination à la tête du Département d'enquête criminelle (Policia de Investigaciones, PDI) en juin 2021 pour lui fournir des informations sur des affaires juridiques sensibles. Muñoz est accusé d'avoir divulgué des informations confidentielles du ministère public en vertu du Code pénal et, plus gravement, de la loi anti-blanchiment d'argent. Luis Hermosilla est le personnage clé de la plus grande affaire de fraude fiscale jamais enregistrée au Chili. Il s'est fait connaître en décembre de l'année dernière.
Hermosillo était la liaison entre un réseau commercial frauduleux et le fisc. L'affaire a été découverte grâce à une fuite anonyme des conversations entre les personnes impliquées dans le complot. Au cours de l'enquête, le téléphone portable et l'ordinateur de l'avocat ont été confisqués. Il contenait plus de 500 conversations et SMS avec le chef de la police. Il s’agissait toujours d’obtenir des informations pertinentes pour l’enquête avant que les enquêteurs puissent agir.
Concrètement, les cas sont les suivants : Héctor Espinosa, ex-directeur du PDI, fait l'objet d'une enquête avec son épouse pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et faux en documents. Son CV officiel a disparu dans des circonstances floues.
Le cas de la mine de fer et de cuivre de Dominga concernait des pots-de-vin et des fraudes fiscales. Sous le gouvernement de Michelle Bachelet (2014-2018), le projet avait été rejeté pour des raisons environnementales. Il a ensuite été approuvé sous la présidence de Sebastian Piñera. Selon des informations parues dans la presse, la famille Piñera aurait été le principal actionnaire de l'entreprise jusqu'en 2010, lors du premier mandat de Piñeria à la présidence. Par la suite, Carlos Alberto Delano, un ami d'enfance de Piñera et ayant un casier judiciaire pour évasion fiscale, a acquis la mine.
L'opération a été menée via un paradis fiscal et constitue l'un des cas de transactions douteuses documentés dans les Pandora Papers. Sous le règne de Piñera, en 2021, succédant à Bachelet, le projet fut finalement approuvé. Même si Hermosilla n'a jamais été chargé de l'affaire, selon les avocats de Piñera, Muñoz a informé l'avocat de l'imminence d'enquêtes dans au moins trois affaires. Hermosilla s'était fait passer pour l'avocat de Piñera et avait ainsi gagné la confiance de Muñoz dans cette affaire.
Dans le cas de la chaîne de casinos Enjoy, Muñoz a informé l'avocat Hermosilla du prochain interrogatoire de l'ancien sous-secrétaire du ministère des Finances, Francisco Moreno Guzmán. En tant que témoin, il était censé contribuer à clarifier le contexte du décret numéro 77, qui garantissait la survie financière de la chaîne de casinos.
Dans le cas de Raúl Torrealba, ancien maire de Vitacura, l'une des municipalités les plus riches du Chili, Muñoz a envoyé un schéma du réseau de corruption dans l'administration municipale. Torrealba a été détenu pendant six mois et a depuis reconnu le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et la formation d'une organisation criminelle. Pour limiter les dégâts, Torrealba a remboursé plusieurs centaines de millions de pesos et a été libéré en février de cette année.
Enfin, Hermosilla a utilisé des informations confidentielles pour défendre l'ancien maire de la Région Métropolitaine, Luis Felipe Guevara. Il avait poussé son frère à construire un stade avec l'argent des impôts dans la municipalité de La Granja.
À l'époque où Muñoz entretenait un échange d'informations animé avec Hermosilla, ce dernier avait un contrat de conseil avec le ministère de l'Intérieur de l'ancien président Piñera et entretenait ainsi des contacts étroits avec les plus hauts niveaux du gouvernement. Il a également usé de son influence dans la nomination des juges de la Cour d'appel et de la Cour suprême.
Muñoz semble disposé à coopérer et affirme qu'il a agi par conviction et qu'aucune somme d'argent n'a été versée. Au cours de l'enquête, quatre procureurs de haut rang seront également appelés à témoigner pour déterminer dans quelle mesure les informations divulguées ont entravé la procédure en cours. La porte-parole du gouvernement, Camila Vallejo, a parlé d'indices « d'un possible réseau de corruption en col-cravate », dont l'ampleur ne peut pas encore être prédite.